本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东杨小明先生的函告，获悉杨小明将其所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：

  截至本公告日，杨小明先生持有公司股份共156,800,598股，占公司总股本的21.83%，其中累计办理质押的股份总数为143,961,200股，占杨小明先生持有本公司股份总数的91.81%，占本公司总股本的20.05%。

  本次股票质押为杨小明对前次股票质押（详见公司分别于 2017年6月28日、2017 年11月16日在巨潮资讯网（）上发布的《关于公司大股东股份质押的公告》（公告编号：2017-046）、《关于公司大股东股份质押的公告》（公告编号：2017-085））的补充质押，不涉及新增融资安排。杨小明先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内, 本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，杨小明先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息公开披露义务。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年5月25日以书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2018年6月1日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席虞振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

  同意终止出售无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司股权，并由公司与各受让方签署《股权转让协议之解除协议》。

  《关于签署〈股权转让协议之解除协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(及《中国证券报》、《证券时报》。

  同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保、为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关规定法律文件。

  《关于2018年度为子公司申请银行综合授信做担保的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网(及《中国证券报》、《证券时报》。

  2017年12月，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与薜鹏、戴银辉签署了《关于无锡市苏南电缆有限公司之股权转让协议》，与蒋靖、陈伟签署了《关于无锡裕德电缆科技有限公司之股权转让协议》，具体内容详见公司于2017年12月28日在巨潮资讯网上发布的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2017-098）。基于对公司未来发展的策略及主营业务布局的规划调整，经公司实际控制人与公司管理层、无锡裕德电缆科技有限公司管理层及受让方、无锡市苏南电缆有限公司管理层及受让方审慎讨论并协商一致后决定终止出售无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司股权，公司于2018年6月1日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止出售子公司股权并签署〈股权转让协议之解除协议〉的议案》并分别与上述受让方于签署了《股权转让协议之解除协议》，详细内容如下：

  2、主要内容（1）根据《关于无锡市苏南电缆有限公司之股权转让协议》（下称“原合同”）第17.3条第（2）款的约定，双方经协商都同意自 2018年6 月1日起解除原合同；

  （2）双方解除原合同后，就原合同的履行和解除，双方再无其他争议，任何一方都无权向对方提出任何相关之权利主张；

  2、主要内容（1）根据《关于无锡裕德电缆科技有限公司之股权转让协议》（下称“原合同”）第17.3条第（2）款的约定，双方经协商都同意自 2018年6月1日起解除原合同；

  （2）双方解除原合同后，就原合同的履行和解除，双方再无其他争议，任何一方都无权向对方提出任何相关之权利主张；

  1、公司与上述受让方签署《股权转让协议》后由于子公司业务需要尚未办理工商变更手续，因此本次签署《股权转让协议之解除协议》后亦无需办理工商变更手续。

  2、本次签署《股权转让协议之解除协议》不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营造成重大影响。

  3、本次终止出售子公司股权并签署《股权转让协议之解除协议》事项尚需经过公司股东大会审议通过。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2018年6月1日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2018年度为子公司做担保的议案》，赞同公司继续为下属子公司无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司2018年度向银行申请综合授信做担保，为上述每个子公司担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8,000万元，担保期限以银行实际授信期限为准，公司承担连带保证责任。详细的细节内容如下：

  1、拟为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）向银行申请综合授信做担保，担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8,000万元，担保期限以银行实际授信期限为准；

  2、拟为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）向银行申请综合授信做担保，担保总额度不超过2亿元且单笔额度不超过8，000万元，担保期限以银行实际授信期限为准。

  以上综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务的办理，具体授信情况以银行批复为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关规定法律文件。

  本次担保总额4亿元，占公司2017年经审计净资产的26.72%。裕德电缆的资产负债率为46.54%，苏南电缆的资产负债率为74.51%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保需提交公司股东大会审议。

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的研发技术、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的研发技术、制造、加工、销售；电线电缆、电工器材、金属材料的销售。

  经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

  公司下属子公司基于生产经营的实际的需求，拟向银行申请流动资金贷款授信，公司为其申请银行授信做担保，有利于满足其对生产经营资金的需求和降低融资成本，实现其可持续发展的长远目标，促进公司整体经营运作的良性发展循环。

  公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿还债务的能力、资信状况等做全面评估的基础上,董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，且公司为子公司所做担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不好影响。

  公司董事会赞同公司为裕德电缆2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保、为苏南电缆2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关规定法律文件。

  截至本公告披露之日，公司对外担保总额18,844.71万元，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司下属子公司无对外担保情形。担保总额占最近一期（2017年度）经审计合并报表总资产的6.06%、净资产的12.59%。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议决定于2018年6月19日(星期二)召开2018年第二次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下：

  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2018年6月19日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；利用互联网投票系统来进行网络投票的时间为2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2018年6月12日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案经2018年6月1日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过。详细的细节内容详见中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

  2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层睿康文远电缆股份有限公司证券事务部。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传线前送达公司证券事务部。

  (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司做确认。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  (3) 股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日15：00，结束时间为2018年6月19日15：00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席睿康文远电缆股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项做投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

  注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项做投票表决。

  睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年5月25日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2018年6月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：

  基于公司未来发展的策略及主营业务布局的规划调整，经公司实际控制人与公司管理层、无锡裕德电缆科技有限公司管理层及受让方、无锡市苏南电缆有限公司管理层及受让方审慎讨论并协商一致后决定终止出售无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司股权，并由公司与各受让方签署《股权转让协议之解除协议》。

  《关于签署〈股权转让协议之解除协议〉的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网(及《中国证券报》、《证券时报》。

  同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保、为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关规定法律文件。

  《关于2018年度为子公司申请银行综合授信做担保的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网(及《中国证券报》、《证券时报》。

  公司拟定于2018年6月19日(星期二)14:30时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层公司会议室召开2018年第二次临时股东大会会议。

  《关于召开2018年第二次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》。